借出银行户口 Bank Account 给诈骗集团,可被判坐牢高达5年

Updated: May 14, 2021 / Home » Info

一般上,不法集团为了躲避执法人员的追查,会使用第三方的银行户口 (Bank Account) 作为汇款和转账。马来西亚警方就警告,如果民众把自己的银行户口借给这些不法集团的话,可面对高达坐牢5年的惩罚。

近年来,不少民众召开记者招待会出来喊冤,说本身遭人骗去开银行户口或把银行户口”租借”给某公司。当某公司骗取金钱后,不会把钱匯入自己的户头,而是把骗来的钱、贼赃匯入”租借”来的户口。一旦警方追究,真正的主谋也比较容易脱罪。结果,贪图”租借费”的民众沦为不法分子而被提控。

警方发现有越来越多人把自己的个人银行户头,租借给犯罪集团作为干案工具,从犯罪集团手中得到数百至千余令吉的 “租借费”。因此,警方提醒民众,不要再租借个人银行户头给第三者,一旦证实银行户口作为犯罪集团的工具,银行户头拥有者将面对监禁高达5年及罚款。

警方一旦追究,尽管你不知来龙去脉,或强调自己只是把账户借给朋友。但只要你无法解释账户中的转账记录,而你又是户头拥有人,你就会遭到对付。

借出银行户口赚钱的后果

一名来自雪州双溪毛糯的罗里司机谭先生以为借出银行户头,每个月就有 RM1600 入袋。不料,银行户口 Bank Account 被利用在社交媒体进行诈骗,他被控在双溪大年涉及至少4宗欺诈案,认罪后罚款 RM6000 ,警方告知其他州还有13宗类似案件等着他。

谭先生日前在 “微信” (WeChat) 上的一个朋友介绍他认识了叫凯文的华裔男子,凯文表示从事网上买卖生意,主要代购鞋子和衣服。对方说,只要他开设银行户口借给对方用,每个月会给他 RM1600 佣金。由于急着要钱缴车险,因此他答应凯文的建议,没想到惹祸上身。

对方前后一共收了他 5 张转账卡 Debit Card, 但是只是用了其中 3 张,平均每天转账约二三千令吉左右。

他查到这三个户口进行转账的总额是14万5000令吉。他第一时间联络凯文,但对方电话号码已经删除。

另外,来自吉隆坡甲洞的王女士因家庭经济状况陷入困境,而轻信一名陌生男子,借银行户头赚外快,结果可能面对牢狱之灾。

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