借出银行户口 Bank Account 给诈骗集团,可被判坐牢高达5年

一般上,不法集团为了躲避执法人员的追查,会使用第三方的银行户口 (Bank Account) 作为汇款和转账。马来西亚警方就警告,如果民众把自己的银行户口借给这些不法集团的话,可面对高达坐牢5年的惩罚。 近年来,不少民众召开记者招待会出来喊冤,说本身遭人骗去开银行户口或把银行户口”租借”给某公司。当某公司骗取金钱后,不会把钱匯入自己的户头,而是把骗来的钱、贼赃匯入”租借”来的户口。一旦警方追究,真正的主谋也比较容易脱罪。结果,贪图”租借费”的民众沦为不法分子而被提控。 警方发现有越来越多人把自己的个人银行户头,租借给犯罪集团作为干案工具,从犯罪集团手中得到数百至千余令吉的 “租借费”。因此,警方提醒民众,不要再租借个人银行户头给第三者,一旦证实银行户口作为犯罪集团的工具,银行户头拥有者将面对监禁高达5年及罚款。 警方一旦追究,尽管你不知来龙去脉,或强调自己只是把账户借给朋友。但只要你无法解释账户中的转账记录,而你又是户头拥有人,你就会遭到对付。 借出银行户口赚钱的后果 一名来自雪州双溪毛糯的罗里司机谭先生以为借出银行户头,每个月就有 RM1600 入袋。不料,银行户口 Bank Account 被利用在社交媒体进行诈骗,他被控在双溪大年涉及至少4宗欺诈案,认罪后罚款 […]

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如何使用 Maybank2U 上网存放定期存款 (eFD)

近年来,马来西亚各大银行已经推出网络在线存放定期存款 (eFixed Deposit) 的系统,大家可以直接在网络上存放或提取定期存款,非常方便。今天 MisterLeaf 就要告诉大家如何使用 Maybank2U 上网存放定期存款 (eFD)。只需要 5 个步骤就完成了哦。 步骤1: 登入 Maybank2U 账户,点击列表上的 Fixed Deposit […]

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马来西亚银行定期存款: Maybank, CIMB, PB, HLB, Affin, RHB, Ambank

感谢网友的厚爱,之前写的《比较银行储蓄户口 》得到很大回响,很多网友都把文章分享出去,也有网友 Maxloon Pui 就问我说那家银行定期存款(FD)给予最高利息。(以下有2020年7月起大马各银行定期存款的图表) “Which bank offer the highest rate for Fixed Deposit? Let’ say […]

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如何上网注册 PayPal Account 网络户口转账

PayPal (贝宝) 是网络电子账户或网上支付系统 (Internet Money Transfer)。我们以电邮 (email) 当着是户口帐号 (account) 。那么有人要把钱汇给我们就可以直接汇进电邮户口。同样的,我们也可以通过PayPal把钱汇给其他人。MisterLeaf 今天就跟大家分享如何上网开Paypal户口。 在银行 bank 开个 account […]

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如何上网开 CIMB 银行储蓄户口 (Saving Account)

由于行动管制令,大家都减少出门,很多网友询问 MisterLeaf 和 LiangLiang 如何上网开银行户口,进行转账或买卖。MisterLeaf 今天就跟大家分享如何上网开 CIMB 银行储蓄户口 (Saving Account). 虽然说是上网开储蓄户口,不过还是需要亲自到银行进行指纹验证 (Verification) 和领取扣账卡 (Debit Card)。因此,这次的上网开户口其实是上网填表格,节省在银行填表格和排队的时间。 […]

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